Την παραίτηση του υπέβαλλε ο CEO της Danske Bank, Thomas Borgen, εν μέσω αναφορών πως το εσθονικό υποκατάστημα της τράπεζας εμπλέκεται σε σκάνδαλο ξεπλύματος χρημάτων, με το συνολικό ποσό να φαίνεται πως φτάνει ακόμη και τα 234 δισεκατομμύρια δολάρια.
«Είναι ξεκάθαρο ότι η Danske Bank απέτυχε να ανταποκριθεί στην ευθύνη της για την υπόθεση ξεπλύματος χρήματος στην Εσθονία. Λυπάμαι βαθύτατα για αυτό» δήλωσε ο ίδιος κατά τη γνωστοποίηση της παραίτησης του.
Στο μικροσκόπιο των ελεγκτών έχουν μπει συναλλαγές που αφορούν στην περίοδο 2007 - 2015, με τις Βρυξέλλες να έχουν ζητήσει από κυβερνήσεις και ρυθμιστικές Αρχές να εντείνουν τη μάχη κατά του οικονομικού εγκλήματος.
Η τράπεζα έχει παραδεχθεί πως απέτυχε να λάβει τα κατάλληλα μέτρα, όταν είχε στα χέρια της τις πρώτες πληροφορίες για πιθανό ξέπλυμα χρήματος. Όπως ανακοίνωσε, η έρευνά της καλύπτει 15.000 καταναλωτές, από τους οποίους οι 6.200 παρουσιάζουν το μεγαλύτερο «ρίσκο», με την ίδια να «τους έχει αναφέρει σχεδόν όλους στις Αρχές».
Με πληροφορίες από Bloomberg, Ναυτεμπορική
Σχόλια