Βρετανία: «Στο μικροσκόπιο» 14 εταιρείες για φορολογικό σκάνδαλο σε τέσσερις χώρες

Όπως μεταδίδει το Bloomberg, η Αρχή Χρηματοοικονομικής Συμπεριφοράς (FCA) εξετάζει εταιρείες που χρησιμοποιούσαν σχήματα dividend stripping στη Δανία, τη Γερμανία, τη Γαλλία και την Ιταλία.

Η ρυθμιστική Αρχή πραγματοποιεί με άκρα μυστικότητα τα σχέδιά της από τον Φεβρουάριο, όταν ένας αξιωματούχος ανέφερε ότι επρόκειτο να αποφασιστεί εάν θα ασκηθούν κατηγορίες για την υπόθεση Cum-Ex.

Η αμφιλεγόμενη πρακτική - που περιλαμβάνει την εκτέλεση συναλλαγών με ταχύτατο ρυθμό με στόχο επικαλυπτόμενες επιστροφές φόρου στις πληρωμές μερισμάτων - έχει προκαλέσει έρευνες σε ολόκληρη την Ευρώπη.

Η πηγή του Bloomberg δεν έκανε γνωστά τα ονόματα των εταιρειών ή των ατόμων που εμπλέκονται στην έρευνα.

Ο Mark Steward, από την FCA, δήλωσε τον Φεβρουάριο ότι η ρυθμιστική Αρχή συνεργάζεται με τις ευρωπαϊκές υπηρεσίες για να διερευνήσει αυτό που αποκάλεσε «ουσιαστική και ύποπτη καταχρηστική διαπραγμάτευση μετοχών στις αγορές του Λονδίνου».

Ο ίδιος τόνισε τότε οι έρευνες ήταν «πολύ κοντά έχουν αποτέλεσμα» και οι αποφάσεις σχετικά με τη δράση «είναι επικείμενες».