Έρευνα δείχνει πως τα κρυπτονομίσματα χρηματοδοτούν την εμπορία ανθρώπων

Συνήθως, τα εικονικά νομίσματα δεν συνδέονται με νομίσματα που έχουν εκδοθεί από κυβερνήσεις ούτε διανέμονται από τράπεζες, αλλά μερικές φορές μπορούν να μετατραπούν σε νόμιμο χρήμα μέσω ανταλλακτηρίων ή να χρησιμοποιηθούν σε επιλεγμένους λιανοπωλητές.

Δεδομένου ότι αυτός ο τύπος νομίσματος μπορεί να προσφέρει στους χρήστες ανωνυμία και να μεταφερθεί εύκολα διεθνώς, είναι ελκυστικός για εκείνους που θέλουν να συμμετάσχουν σε παράνομες δραστηριότητες, εξήγησε στο podcast «Watchdog Report» η Gretta Goodwin, διευθύντρια του GAO που εργάστηκε στη μελέτη.

Η Goodwin αναφέρθηκε στο στο Silk Road, μια αγορά στο dark web που έχει πλέον κλείσει, ως ένα παράδειγμα του τρόπου με τον οποίο τα εικονικά νομίσματα μπορούν να υποστηρίξουν παράνομες δραστηριότητες.

Είναι επίσης δυνατό να χρησιμοποιηθούν ATM εικονικών νομισμάτων, τα οποία λειτουργούν όπως τα παραδοσιακά ΑΤΜ, για την κατάθεση μεγάλων ποσών μετρητών σε εικονικό νόμισμα, που στη συνέχεια μπορούν εύκολα να μετατραπούν σε μετρητά ή να μεταφερθούν. Αυτό μειώνει τον κίνδυνο, είπε η Goodwin, και προσφέρει κάποια ανωνυμία κατά την πραγματοποίηση μεταφορών.

«Τα καρτέλ ναρκωτικών και οι διεθνείς εγκληματικές οργανώσεις έχουν επίσης χρησιμοποιήσει εικονικά νομίσματα για να ξεπλύνουν τα κέρδη τους από τη διακίνηση», πρόσθεσε.

Στην έκθεση, η GAO εξέτασε το πόσο συχνά αυτά τα νομίσματα συνδέονται με τη διακίνηση ναρκωτικών και με την εμπορία ανθρώπων. Η έκθεση αναφέρθηκε, επίσης, στους τρόπους με τους οποίους οι αμερικανικές υπηρεσίες συλλέγουν δεδομένα σχετικά με αυτά τα περιστατικά και προσπαθούν να τα αντιμετωπίσουν.

Ένα από τα βασικά σημεία δεδομένων που χρησιμοποιήθηκαν ήταν οι αναφορές ύποπτων δραστηριοτήτων (SAR) τις οποίες οι τράπεζες και άλλα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα υποχρεούνται να υποβάλλουν στο Δίκτυο Επιβολής Οικονομικών Εγκλημάτων (FinCEN) κάθε φορά που ανησυχούν ότι μια συναλλαγή μπορεί να μην είναι νόμιμη.

Ο John Pendleton, ένας άλλος επικεφαλής του GAO και συνεργάτης στην έκθεση, είπε ότι ανακαλύφθηκε μια σημαντική αύξηση τα τελευταία χρόνια. «Τα SAR που αναφέρονταν σε όρους εικονικών νομισμάτων τετραπλασιάστηκαν από πάνω από 10.000 το 2017 σε πάνω από 40.000 το 2020», σημείωσε. «Και τα SAR που ανέφεραν τόσο το εικονικό νόμισμα όσο και τη διακίνηση ναρκωτικών σημείωσαν πενταπλάσια αύξηση την ίδια περίοδο».

Η Goodwin είπε ότι δεν συνάντησαν αναφορές για χρήση εικονικών νομισμάτων για σωματεμπορία, αλλά εντόπισαν τη χρήση τους σε online sex marketplace. Η έκθεση αναφέρθηκε σε μια μελέτη από τον μη κερδοσκοπικό οργανισμό Polaris, η οποία προσδιόριζε το εικονικό νόμισμα ως τη «δεύτερη πιο κοινά αποδεκτή μέθοδο πληρωμής σε 40 πλατφόρμες στην ηλεκτρονική αγορά σεξ», με τις πιστωτικές και χρεωστικές να βρίσκονται στην κορυφή.

Οι Goodwin και Pendleton προειδοποίησαν ότι ο GAO πιστεύει πως τα δεδομένα που ανέλυσαν δεν δείχνουν ολόκληρο το εύρος του προβλήματος.