Αυστραλία: Πρόστιμο στη δεύτερη μεγαλύτερη τράπεζα για «ξέπλυμα» χρήματος

Πέρυσι, οι αυστραλιανές Αρχές δήλωσαν ότι η τράπεζα δεν κατάφερε να αναφέρει επαρκώς ποσά πολλών εκατομμυρίων σε διεθνείς συναλλαγές.

Ορισμένες συναλλαγές συνδέονται ενδεχομένως με την εκμετάλλευση παιδιών, ανέφεραν αξιωματούχοι. Η δεύτερη μεγαλύτερη αυστραλιανή τράπεζα έχει ζητήσει συγγνώμη για τις «αποτυχίες» της.

Η Westpac είναι η δεύτερη αυστραλιανή τράπεζα που καταβάλλει τεράστια πρόστιμα για παραβίαση των νόμων κατά της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της αντιτρομοκρατικής χρηματοδότησης.

Εάν το πρόστιμο εγκριθεί από το δικαστήριο, θα είναι η μεγαλύτερη αστική ποινή στην εταιρική ιστορία της Αυστραλίας.